Уголовно-правовые риски являются наиболее чувствительными для бизнеса и его руководителей, особенно в России, где правоохранительные органы традиционно активны в отношении бизнесменов. Практика показывает, что действия правоохранительных органов в рамках доследственных проверок и уголовных дел могут настолько сильно влиять на бизнес, что это приводит к полной потере позиций на рынке и утрате активов. Наиболее часто уголовно- правовые риски возникают со стороны контролирующих органов и регуляторов, в корпоративных конфликтах, в процессе хозяйственных споров, при банкротствах и взыскании задолженности, при работе с бюджетными средствами и выполнении государственных контрактов, а также со стороны недобросовестного топ- менеджмента и сотрудников.